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凱鑫光電:2016年第一次臨時股東大會決議通告


  2016年第一次臨時股東大會決議通告

  本公司及董事會全體成員保證通告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述大概重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶执法責任。

  一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況

  1、會議召開時間:2016年5月10日

  2、聚会会议召开所在:南陽凱鑫光電股份有限公司聚会会议室

  3、會議召開方法:現場

  4、會議召集人:董事會

  5、會議主持人:徐延海

  6、召開情況正当、合規、合章程性說明:

  本次股東大會的召集、召開、議案審議步伐等切合有關执法、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

  (二)會議出席情況

  出席本次股東大會的股東(包罗股東授權委托代表)共2人,持有表決權的股份20,000,000股,占公司股份總數的100.00%。

  二、議案審議情況

  (一)審議通過《關于公司股票發行方案的議案》

  1.議案內容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-013 号《南陽凱鑫光電股份有限公司股票刊行方案通告》。

  2.議案表決結果:

  同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況:

  無,因公司全部股東均屬于關聯股東,如關聯股東回避將導致本議案無法表決,因此,審議該議案時,關聯股東均未回避。

  (二)審議通過《關于簽署附生效條件的公司股份認購協議的議案》1.議案內容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-011 号《南阳凯鑫光电股份有限有限公司第一届董事会第三次聚会会议决议通告》。

  2.議案表決結果:

  同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況:

  無,因公司全部股東均屬于關聯股東,如關聯股東回避將導致本議案無法表決,因此,審議該議案時,關聯股東均未回避。

  (三)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行及相關事宜的議案》

  1.議案內容

  相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2016-011 号《南阳凯鑫光电股份有限有限公司第一届董事会第三次聚会会议决议通告》。

  2.議案表決結果:

  同意股數20,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況:无,全部股东均不涉及关联,无需回避表决。

  (四)審議通過《關于修訂公司章程的議案》

  1.議案內容

  《公司章程》第三條:公司注冊資本爲人民幣20,000,000元;

  修改爲:公司注冊資本爲人民幣24,230,000元;

  《公司章程》第十八條:公司的股份總數爲2,000萬股,全部爲人民幣普通股,每股面值爲人民幣1元。

  修改爲:公司的股份總數爲2,423萬股,全部爲人民幣普通股,每股面值爲人民幣1元。

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南陽凱鑫光電股份有限公司(后简称凯鑫光电)坐落在中国历史文化名城——河南省南阳市;她是一家历史悠久,科技、治理创新的光学元、组件加工企业。已形成四大财产板块:一是投影机部品,产物主要涵盖散热板、隔热板、鍍膜板材、分光棱鏡、异形平面镜、球面镜等等;二是相机以及隶属部品,产物涵盖盖板玻璃、相机濾鏡、鏡頭濾鏡等元、组件;三是精密光学丈量、检测仪器部品,产物涵盖角锥棱鏡、胶合棱鏡、高精度板材等等;四是手机鏡頭模组,产物主要是蓝玻璃...

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